币圈骗局开始最后的收割

2020-01-05 16:08作者:admin来源:未知>次阅读

图片来源@视觉中国

Bitgogo公告

抹茶也紧急宣布下架一系列资金盘、传销币项目。此外,抹茶还拿下了爱沙尼亚交易运营许可证,意图为自己洗白。

近日,有消息称,资金盘项目贝壳国际操盘手已被江苏靖江警方控制。一本区块链致电靖江城西派出所,确认消息属实。

“从K线就可以看出,这是一场蓄谋已久的收割。”他指出,“这家交易所,连名字都是蹭币安的。”

实际上,这一情况早有预兆。

经历了一系列频繁的规则修改后,DDAM的币价也开始跳水。如今,其币价较两月前的最高点,已跌去96.3%。

近日,有投资者向一本区块链爆料,数字货币交易所Bitgogo发布公告,宣布将冻结用户资产180天。

图片来源@视觉中国

“完美收割!”BABA币崩盘后,有媒体惊呼。

满币网这次突如其来的镰刀,让大批投资者措手不及。而在此之前,满币网已经和空气币、资金盘一起,对用户进行过数轮收割。

何谓解封区玩法?

“15号开始,BABA的K线走势明显不正常,每天涨一点点,而且固定是凌晨0点拉一波。”投资者陈之维告诉一本区块链,“这就是非常典型的‘推土机模式’。”

但用户不能自由交易解封区资产,只有在解封区内刷单,即反复买入、卖出,才能解冻存入的币。

12月22日,在交易所满币网上线了11天的模式币BABA币,轰然崩塌。

而用户刷单时,挂出的卖单价格由系统控制,必须高于买入价。由此一来,解封区内的币价便可以只涨不跌。

满币网为什么能未卜先知?原因很简单,BABA很可能就是满币网自导自演的发币骗局。

这个名为RON的数字货币,价格先是像推土机一样稳步爬升,此后瞬间跳水,价格从0.7美元跌至0.13美元,跌幅高达81.4%。

根据其规则,用户只要购买MXM,就可以获得不同等级的“矿机”使用权,得到挖矿收益。

今年4月,MXM走向崩盘,如今,其币价已跌去92.7%。

8月14日,BABA币合约创建完成,正式诞生。但早在8月12日,满币网就宣布,即将上线BABA币。

针对币价跳水,融安交易所给出的原因是:有用户恶意套利砸盘,平台所有业务一切正常,在平稳运行中。

这是一个高度控盘的资金盘项目。MXM的大多数代币被项目方掌控,币价涨跌也是如此。

先是资金盘纷纷跑路,如今交易所、空气币也紧急收割离场。

而警方针对资金盘交易所的收网行动已经开始。

2019年,凭借着模式币、资金盘的流量,许多新交易所强势崛起。

在Bitgogo之外,2019年的交易所“黑马”BiKi和抹茶,则在忙着洗白自己。

在融安交易所之外,太阳交易所(SUNEX)也在近期陷入跑路风波。

而近日的Bitgogo公告称,为了保障用户资产安全,平台将对用户资产(包含BTC、ETH、EOS以及USDT)冻结180天,并给出20%的年化收益。180天后,交易所会解冻资产,并兑付理财收益。

在实打实的金钱收益面前,交易所要想洗白,并不容易。

而这个9dff的地址,属于满币网平台币CONI的创建者——这是满币网的官方地址。

截至目前,9GB在太阳交易所已上线12天——前10天,币价一路上涨;最近两天,却止步不前。

BABA币的背后,究竟是谁在操盘?

2020年,币圈会变得更干净吗?

该平台曾上线过包括DPT在内的一系列空气币,令投资者损失惨重,至今仍有投资者在网络上维权。

留下来的交易所,正在努力为自己洗白。但习惯了赚快钱的它们,真的能彻底金盆洗手吗?

“但币圈玩家都知道,这样的说辞只不过是交易所的套路。实际上,它们早已割完跑路。”资深币圈玩家薛平表示。

但一旦没有新韭菜接盘,整个解封区模式便会彻底崩盘。

解封区由牛顿交易所首创,用户可以把自己的数字货币转入解封区,币价会瞬间膨胀10倍。

在抹茶交易所,VDS、CXC已下架,但VIDY、VBT等传销币依然存在。

一位贝壳国际投资者对一本区块链表示,在得知上述消息后,各个投资者群已经开始号召群友整理资料向警方报案,“只有报案,才有希望拿回损失。”

“9dff”地址即满币网官方地址

MXM就是最典型的一个。

自此,BABA的操盘手已昭然若揭。

区块链信息显示,BABA发行后,有1000万枚Token被转移至一个后缀为“4e1f”的地址。

例如,在BiKi交易所创新区内,VDS、CXC等知名资金盘项目依然活跃。

融安交易所网站截图

*文中部分受访者为化名。

01 币价归零02 交易所跑路03 洗白与收网

除了“只涨不跌”的平台币,融安交易所还推出了活期宝和定期宝两项“理财”服务,以吸引投资者入局。

神奇的是,在MXM之后,MXM的项目方仿照MXM推出了新币种DDAM,仍然上线满币网。

近期,又有一张“超级马里奥”K线图,在币圈社群中流传。

从10月14日到12月2日的49天时间里,RON只涨不跌,币价大涨118%。随后,其币价一夜暴跌,迅速成为“币圈网红”。

一本区块链调查发现,RON是融安交易所(Ronance)发行的平台币,上线于今年7月。

但一荣俱荣,一损俱损,如今,在监管的重压之下,模式币、资金盘纷纷崩盘,很多交易所选择跑路,甚至有人被捕。

“平台没跟我们说,就冻结了我们的资产,跟抢劫没什么区别。”Bitgogo用户王宇告诉一本区块链,“至于180天后能不能解冻,谁也不知道。”

此后,这一地址又将其中的998万枚Token转移至尾号为“9dff”的地址。

年关将至,看到监管逐步收紧,一小撮数字货币交易所完成了“最后一割”。

它们互相寄生、彼此利用,成为了币圈2019年最吸睛的存在,吸金无数。

半小时内,BABA的跌幅高达96%。许多投资者损失惨重。

但一本区块链调查发现,截至12月25日,BiKi和抹茶交易所内仍然充斥着大量资金盘、传销币。

实际上,面对监管,资金盘平台大多不敢直接“硬跑路”。不宣布崩盘、给用户残留一丝希望的“软跑路”,成为了操盘手的共同选择。

“Bitgogo和链上科技一样,都是杜均旗下节点资本投资的。前段时间链上科技公司注销了,如今的Bitgogo似乎也要跑路了。”王宇表示。

作为币圈最早的资金盘项目之一,MXM启动于2018年。

以定期宝为例,这一产品每期按份起购,认购成功之后立即锁定,周期结束即自动解锁,年化利率高达30%-42%。

太阳交易所开放交易的第二天,其解封区上线了第一个币种9GB。

然而,这不过是他们拖延时间的手段而已。

BiKi网站截图

可以预见,太阳交易所离跑路不远了。

“目前9GB已经没有交易量了,12个小时交易量不到500,有投资者已被套牢。”王洋表示。

在监管强势亮剑之后,币圈再次掀起一波跑路潮。

除此之外,MXM还支持投资者通过拉人头获得“三代链接”动态收益,静态及动态的年化收益之和高达788%。

RON币价K线图

“9GB对外号称是一个估值10亿的区块链云存储项目,但却没有任何落地应用,就是个空气币。”数字货币投资者王洋告诉一本区块链。

BABA币价走势

官方资料显示,这家交易所成立于2017年,前身为香港比特购交易所,2018年更名为Bitgogo。

官方公告显示,这家交易所上线于2019年12月12日,主打的是与牛顿交易所类似的“解封区”玩法。(详见《43天成为全球第二大交易所的牛顿,背后却藏着资金盘陷阱?》)

文|一本财经,作者|比萨、林格

“正常的数字货币理财,根本达不到这个收益。交易所的目的很简单,就是让投资者把钱存进来。”薛平告诉一本区块链。

11月11日,BiKi发布公告,宣布下架了一批各项指标不达标的币种,未来还会下架更多币种。此外,BiKi还称,设立了产业研究院和上币监督委员会。


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